İstanbul’da Kara Para Operasyonu: 19 Gözaltı ve TMSF Kayyumu

İstanbul’da düzenlenen kara para operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı, iki şirkete TMSF kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis şebekelerine finansal destek sağladıkları ve suç gelirlerini akladıkları iddialarıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş. hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda, İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde toplam 19 kişi için gözaltı kararı verildi ve iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

Yürütülen soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan denetimlerle desteklendi. TCMB raporlarında, bu kuruluşların yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı tespit edildi. Buna rağmen işlemlerin devam etmesi, suçlamaların ciddiyetini artırdı.

Klon Ödeme Kuruluşu’nun, yasal bir ödeme hizmeti sunuyormuş gibi görünerek yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığına dair güçlü bir şüphe ortaya konuldu. Ayrıca, yasa dışı yoldan elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla aklandığı ve bu gelirlerin büyük bir kısmının PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarılarak, buradan da kısa süre içinde şüpheli kişilerin hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde eş zamanlı olarak 19 şüpheliye yönelik yakalama ve arama işlemleri gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF tarafından kayyum atandı.

Mali analizler, bu kuruluşların hesaplarından kısa süre içinde çok sayıda işlem yapıldığını ortaya koydu. Özellikle düşük tutarlı ama yoğun sayıda para transferinin, gece saatlerinde gerçekleştirildiği dikkat çekti. Ayrıca, aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve bu hesaplardan yüksek hacimli transferler yapıldığı belirlendi. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” gibi terimlerin yer alması, kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerine yönelik bir denetim mekanizmasının bulunmadığını gösterdi. Hesapların, Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddiaları da soruşturmanın kapsamını genişletiyor.