Fon soruşturması: 2 milyar TL’lik işlem durduruldu

Fon soruşturmasında, Hedef Yatırım Bankası üzerinden Swissquote’un Akbank’taki hesabına gönderilmek istenen 2 milyar TL’lik işlem MASAK tarafından durduruldu.

Devam eden fon soruşturması kapsamında yüksek tutarlı yeni bir para hareketi mercek altına alındı. Hedef Yatırım Bankası üzerinden, İsviçre merkezli Swissquote’un Akbank’taki muhabirlik hesabına 2 milyar TL aktarılması için işlem başlatıldığı belirtildi.

İşlemde söz konusu tutarın karşılığı olarak 40,9 milyon dolar gösterilirken, para hareketinin niteliği “swap” şeklinde bildirildi. Ancak mali incelemede, 2 milyar TL’lik transfer için gösterilen dövizin henüz ilgili hesaba ulaşmadığı tespit edildi.

BDDK’nın kontrolleri sırasında ortaya çıkan bu durumun ardından, işlemin MASAK tarafından durdurulduğu aktarıldı. Söz konusu para hareketi, fon soruşturmasında incelenen yeni başlıklardan biri oldu.